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       重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

       四川天華股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）決定于2019年9月24日召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

       一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

       1．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

       2．會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間：2019年9月24日（星期二）上午10:30。

       3．會(huì)議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會(huì)議室。

       4．會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

       1．審議《公司關(guān)于向四川化工控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司對(duì)金融類(lèi)普通債權(quán)留債部分提供相應(yīng)資產(chǎn)反擔(dān)保的議案》；

       2．審議《公司關(guān)于修改公司章程的議案》。

       三、會(huì)議出（列）席人員

       1．截至2019年9月23日成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

       2．因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)格式附后)。

       3．公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

       四、會(huì)議登記方式

       1．登記手續(xù)：(1)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。(2)自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

       2．登記地點(diǎn)：出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2019年9月21日、9月22日選擇以下二個(gè)點(diǎn)之一進(jìn)行登記：

       (1)四川省成都市二環(huán)路南三段15號(hào)天華大廈301室

       電話：028-87793593，聯(lián)系人：張同生

       (2)四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)本公司辦公樓二樓證券部

       電話：0830-5482187，聯(lián)系人：熊偉

       五、其他事項(xiàng)

       1．從本次股東大會(huì)股權(quán)登記日起至股東大會(huì)召開(kāi)日止（即2019年9月21日—2019年9月24日），公司暫停股權(quán)變動(dòng)業(yè)務(wù)。

       2．聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)

       3．聯(lián)系人：公司董事會(huì)秘書(shū)劉舸

       4．聯(lián)系電話：0830-5482488   傳真：0830-5483155  

            電子郵箱：scthlg@163.com

       5．郵政編碼：646207

       6．本次會(huì)議出（列）席人員的交通及食宿費(fèi)用自理。

       特此公告。

                                                                                          四川天華股份有限公司董事會(huì)

                                    　　                                                          2019年9月7日

附件：授權(quán)委托書(shū)：