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成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)決定召開公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會(huì)議召集人：
公司董事會(huì)
二、會(huì)議時(shí)間：
2015年12月25日（星期五）9：30至10：30
三、 會(huì)議地點(diǎn)：​
成都博瑞花園酒店會(huì)議中心（地址：成都市龍泉驛區(qū)同安鎮(zhèn)陽光城陽光大道11號(hào)）
四、會(huì)議內(nèi)容：
1、選舉第六屆董事會(huì)董事；
2、選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。
五、會(huì)議提案擬定：
1、持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總額的百分之三以上的股東，按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，推薦公司第六屆董事會(huì)董事候選人、第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人（附候選人簡(jiǎn)歷）。
2、每位提名人推薦的董事候選人不能超過11人、非職工監(jiān)事候選人不能超過6人。并于12月15日前書面提交董事會(huì)辦公室。
3、董事會(huì)辦公室匯總、制作候選人名單。12月17日后，股東可到董事會(huì)辦公室索取相關(guān)資料。
六、出席人：
全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可親自出席也可以委托代理人出席會(huì)議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。
七、會(huì)議登記和參會(huì)辦法：
2015年12月15日為本次會(huì)議的股權(quán)登記日。公司股東請(qǐng)于2015年12月11日至12月15日上午9：00--11：30；下午2：00--5：00（休息日除外）到公司本部18樓二會(huì)議室辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證，逾期不予辦理。
（一）法人股東，需持加蓋公章的公司法定代表人簽署的法人委托書和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人本人有效身份證辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。
（二）個(gè)人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權(quán)委托書辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。
（三）股東或委托代理人憑《會(huì)議出席證》參會(huì)。
八、會(huì)議聯(lián)系人：
黃興智、高 煒
電話： 84366756（8822）、 84361381（8810）

特別提示：沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證的股東或委托代理人，均不得進(jìn)入會(huì)場(chǎng)、不得參會(huì)。


成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年十二月十日


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