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成都宏明電子股份有限公司六屆一次董事會(huì)會(huì)議于2015年12月25日在成都博瑞花園酒店會(huì)議中心召開，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事8人，3人委托。符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
會(huì)議由孫道俊先生主持，公司9位監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議決議如下：
一、選舉何剛先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)并為公司法定代表人，莊利先生擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)，其任期均與第六屆董事會(huì)同屆。
二、聘任孫道俊先生為公司總經(jīng)理，其任期與第六屆董事會(huì)同屆。
三、經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任魏競(jìng)先生為董事會(huì)秘書，其任期與第六屆董事會(huì)同屆。
四、經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任冉洪汀先生為常務(wù)副總經(jīng)理，魏競(jìng)、王永林、劉尊述、張明先生為副總經(jīng)理，李端先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)，冉洪汀先生為總工程師（兼），其任期均與第六屆董事會(huì)同屆。

特此公告。

成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
　　 2015年12月25日

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