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　　成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)決定召開公司2018年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
　　一、會(huì)議召集人
　　公司董事會(huì)。
　　二、會(huì)議時(shí)間
　　2019年4月30日（星期二）上午9：30至11：30。
　　三、 會(huì)議地點(diǎn)
　　成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)四樓會(huì)議室（地址：成都市龍泉驛區(qū)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北京路188號(hào)）。
　　四、會(huì)議內(nèi)容
　　1、審議《公司董事會(huì)工作報(bào)告（審議稿）》；
　　2、審議《公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（審議稿）》；
　　3、審議《公司2018年年度財(cái)務(wù)決算及2019年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；
　　4、審議《公司2018年年度利潤分配方案（草案）》；
　　5、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
　　6、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
　　五、出席人
　　股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可親自出席也可以委托代理人出席會(huì)議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。
　　六、會(huì)議登記和參會(huì)辦法
　　2019年4月19日為本次會(huì)議的股權(quán)登記日。公司股東請(qǐng)于2019年4月18日至4月19日上午9：00--11：30；下午2：00--4：00到公司第二辦公區(qū)（成都市龍泉驛區(qū)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北京路188號(hào)）辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證，逾期不予辦理。
　　（一）法人（機(jī)構(gòu)）股東，需持加蓋公章的公司法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署的法人委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人本人有效身份證，辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。
　?。ǘ﹤€(gè)人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權(quán)委托書辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。
　?。ㄈ┕蓶|或委托代理人憑《會(huì)議出席證》參會(huì)。
　　七、會(huì)議聯(lián)系人
　　王靜  
　　電話：84366114（6600）、84391463（6611）
   
　　特別提示：
　　1、沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證的股東或委托代理人，均不得進(jìn)入會(huì)場(chǎng)、不得參會(huì)。
　　2、會(huì)議宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)后，已辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證的遲到參會(huì)人員，可以進(jìn)入會(huì)場(chǎng)但不得參與投票。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一九年四月十日


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