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       根據2019年5月27日董事會決議，公司決定于2019年6月28日召開2018年度股東大會，現將股東大會相關事項通知如下：
       一、召開會議基本情況
       1、會議召集人：公司董事會
       2、會議時間： 2019年6月28日（周五）下午3:00
       3、會議地點：綿竹市春溢路289號劍南春集團公司會議中心
       4、股權登記日：2019年6月20日
       二、會議審議事項
       1、審議公司《董事會二〇一八年度工作報告》；
       2、審議公司《監(jiān)事會二〇一八年度工作報告》；
       3、審議公司《二〇一八年度財務決算報告》；
       4、審議公司《二〇一九年度財務預算報告》；
       5、審議公司《二〇一八年度利潤分配預案》；
       三、會議出席對象
       1、截至2019年6月20日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。
       2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師。
       四、會議登記事項
       1、個人股東親自出席會議的，應持個人股東身份證、股權托管卡及托管中心出具的持有股份數量證明辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書（授權委托書格式見附件）和委托人股權托管卡及托管中心出具的持有股份數量證明辦理登記手續(xù)。
       法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件和股權托管卡及托管中心出具的持有股份數量證明辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件、法定代表人出具的授權委托書和股權托管卡及托管中心出具的持有股份數量證明辦理登記手續(xù)。
       2、登記地點：劍南春集團公司會議中心。
       3、登記時間：2019年6月28日下午2:00至2:50。
       五、會期半天，參加會議的股東及代理人食宿、交通自理。  
       聯系人：周雪敏                                電話：（0838）6206369
附：
       授權委托書
       茲授權       先生（女士）代表我單位（個人）出席四川劍南春股份有限公司二〇一八年度股東大會，并代為行使表決權。
       委托人簽名：                           受托人簽名：
       身份證號碼：                           身份證號碼：
       委托人持股數：                        委托日期：
       委托人股權托管卡號：                              
                                                                                    二〇一九年    月    日

                                                                                                                       四川劍南春股份有限公司
                                                                                                                          二〇一九年六月五日


[公司]