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各位股東：
       根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，茲定于2019年 6 月 30 日召開成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2018年年度股東大會(huì)，會(huì)期半天?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事宜通知如下：
       一、會(huì)議召開時(shí)間：2019年  6 月  30 日  14:00 開始
       二、會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市菊樂路19號(hào)公司五樓會(huì)議室
       三、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
       四、會(huì)議召集人和主持人
       本次大會(huì)由成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)召集，主持人為童恩文先生。
       五、出席對(duì)象
       1．成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司全體股東或其代理人。
       全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。股東授權(quán)委托出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書等文件。
       2．成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
       3．公司邀請(qǐng)的其他人員。
       六、會(huì)議審議事項(xiàng)：
       1．審議《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
       2．審議《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
       3．審議《公司2018年度和2019年1－3月財(cái)務(wù)報(bào)告》；
       4．審議《公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；
       5．審議《公司2018年度利潤(rùn)分配方案的議案》；
       6．審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理控股子公司四川菊樂食品股份有限公司IPO相關(guān)事項(xiàng)的議案》；
       7．審議《關(guān)于修訂〈成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司章程〉的議案》。
       七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
       聯(lián) 系 人：羅娟
       聯(lián)系電話：028-85084981
       地址：四川省成都市菊樂路19號(hào)公司五樓會(huì)議室
       八、附件
       成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2018年年度股東大會(huì)會(huì)議材料。


                                                                                       成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司  董事會(huì)
                                                                                                                2019年 6月 10 日




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