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       一、會議召開和出席情況
       四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年年度股東大會于2019年9月8日召開。出席會議的股東與股東代理人共 11人，代表股份數(shù)1741.55萬股，占公司股本總額的17.19 %。會議召開符合《公司法》、《證券法》和公司《章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員參加了會議。
       二、議案表決情況
       與會股東及股東代表審議并以記名投票表決方式通過了以下議案：
       1、《四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年年度董事會工作報告》；
       2、《四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年年度監(jiān)事會工作報告》；
       3、《四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年年度財務(wù)決算報告》；
       4、《關(guān)于董事?lián)Q屆選舉的議案》；
       5、《關(guān)于監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》。
       三、備查文件
　　1、四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年年度股東大會決議；
　　2、四川友帆律師事務(wù)所關(guān)于四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書。
　　特此公告

                                                                                                                       四川弗羅蒂新材料股份有限公司
                                                                                                                                   2019年9月8日


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