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       重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
       一、會議召開情況
       （一）會議召開日期及時間：2019年9月24日（星期二）上午9:30
　　（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會議室
　?。ㄈh召集人：公司董事會（四）會議召開方式：現(xiàn)場方式（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生（六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結(jié)果合法有效。
　　二、會議出（列）席情況出席會議股東 4 個，共代表股份11218.5592萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.15%。
　　公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)營班子成員和相關(guān)管理部門負責人列席了會議。
　　三、提案審議和表決情況（一）審議通過了《公司關(guān)于向四川化工控股（集團）有限責任公司對金融類普通債權(quán)留債部分提供相應資產(chǎn)反擔保的議案》；
　　表決結(jié)果：同意票代表股份11218.5592萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
　?。ǘ徸h通過了《公司關(guān)于修改公司章程的議案》；
　　會議同意：①將原章程 第一章 總則 第一條
　　修改為：第一章 總則第一條 為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，充分發(fā)揮中國共產(chǎn)黨組織的領導核心和政治核心作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》(以下簡稱《黨章》)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
　?、谠谠鲁?第一章 總則第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理。后面加入：“第十二條黨組織在公司發(fā)揮領導核心和政治核心作用。”
　　原章程第二章到第七章的條款序號相應調(diào)整順延。
　?、蹖⒃鲁?第八章 黨的建設工作第一百四十四條 第一百四十五條 第一百四十六條
　　修改為：第八章 黨的建設工作
　　第一百四十五條 充分發(fā)揮中國共產(chǎn)黨組織在公司的領導核心和政治核心作用。
　　第一百四十六條 公司根據(jù)《黨章》規(guī)定，設立中國共產(chǎn)黨的組織，建立黨的工作機構(gòu)，配備黨務工作人員，黨組織機構(gòu)設置、人員編制納入公司管理機構(gòu)和編制，黨組織工作經(jīng)費納入公司預算，從公司管理費中列支。
　　第一百四十七條 黨的委員會及紀律檢查委員會產(chǎn)生及組成
　　公司設立黨的委員會（以下簡稱黨委），設黨委委員若干名，其中，書記1名、副書記3名。黨委書記擔任董事長，切實履行黨建工作第一責任人職責。
　　公司設立紀律檢查委員會（以下簡稱紀委），設紀委委員若干名，其中，書記1名。紀委書記履行企業(yè)黨風廉潔建設監(jiān)督責任的第一責任人職責，負責紀檢、監(jiān)察、審計工作。
　　黨委書記、副書記和紀委書記按照干部管理權(quán)限任免或按有關(guān)規(guī)定和程序等額選舉產(chǎn)生。黨委委員、紀委委員按照有關(guān)規(guī)定和程序差額選舉產(chǎn)生。
　　第一百四十八條 黨委職責（一）落實全面從嚴治黨要求，堅持黨要管黨、從嚴治黨，堅持黨對企業(yè)的領導不動搖，堅持服務生產(chǎn)經(jīng)營不偏離，發(fā)揮企業(yè)黨組織的政治核心作用，保證監(jiān)督黨和國家方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致；
　?。ǘ﹨⑴c重大問題決策，對關(guān)系企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定的重大問題提出意見和建議；
　?。ㄈ┞鋵嶞h管干部和黨管人才原則，堅持黨組織對企業(yè)選人用人的領導和把關(guān)作用不能變，著力培養(yǎng)一支高素質(zhì)企業(yè)領導人員隊伍；
　　（四）領導集團思想政治工作和工會、共青團等群眾組織，支持職工代表大會開展工作，堅持用社會主義核心價值體系引領企業(yè)文化建設；
　?。ㄎ澹┘訌娀鶎狱h組織和黨員隊伍建設，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，為企業(yè)做強做優(yōu)做大提供堅強組織保證，確保黨的領導、黨的建設在企業(yè)改革發(fā)展中得到充分體現(xiàn)和切實加強。
　　第一百四十九條 黨委參與決策程序公司重大經(jīng)營管理事項應當事先聽取公司黨委會意見，經(jīng)黨委會研究討論后再由公司相關(guān)決策機構(gòu)作出決定。
　　黨委重點從管政治、管方向、管政策等方面討論研究、提出意見。
　　第一百五十條 紀委職責（一）公司紀委在公司黨委和上級紀委的領導下，協(xié)助黨委抓好黨風廉潔建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，充分發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督作用，履行黨章賦予的監(jiān)督職責，嚴格執(zhí)紀監(jiān)督問責；
　?。ǘ┘訌娂o律監(jiān)督，堅決維護《黨章》和黨內(nèi)其他法規(guī)的權(quán)威，對黨的路線方針政策和集團重大決策部署的貫徹落實情況進行檢查，對黨員干部履行職責和行使權(quán)力進行監(jiān)督；
　?。ㄈ┘訌婞h性、法治和警示教育，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德和法紀防線；加強對領導人員的監(jiān)督，認真落實黨風廉潔建設主體責任；
　?。ㄋ模┘訌娮黠L督查，嚴格落實中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定精神，持之以恒地反對和糾治“四風”；
　?。ㄎ澹┘訌姴檗k案件，堅持以零容忍的態(tài)度懲治腐敗，依紀依法對違反黨紀的行為和腐敗問題案件進行嚴肅查處。
　　第一百五十一條 工作保障公司為黨的活動開展提供必要條件，保障黨組織活動場所和經(jīng)費，黨組織工作經(jīng)費按照公司上年度職工工資總額的規(guī)定比例安排并納入企業(yè)預算。
　　從原章程第九章起條款序號相應調(diào)整順延。最終通過并形成了《四川天華股份有限公司章程（2019年9月24日修正版）》。
　　表決結(jié)果：同意票代表股份11218.5592萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　本次股東大會所審議的議案均獲得通過。


                                                                                                                       四川天華股份有限公司
                                                                                                                            2019年9月24日


[金融投資報]