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       成都宏明電子股份有限公司七屆六次董事會(huì)會(huì)議于2020年4月13日以通訊方式召開。應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
       會(huì)議由董事長(zhǎng)王波先生主持。公司九位監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議審議并通過了：
        一、《關(guān)于放棄優(yōu)先購(gòu)買魯信菁蓉轉(zhuǎn)讓的宏科公司3%股權(quán)的議案》；
       二、《關(guān)于提請(qǐng)批準(zhǔn)變更公司會(huì)計(jì)政策的議案》；
       三、《關(guān)于提請(qǐng)批準(zhǔn)公司2019年年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》。

       特此公告。


                                                                             成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
                                                                                        二〇二〇年四月十三日


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