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各位股東：
       根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，茲定于2020年5月13日召開成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)期半天?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事宜通知如下：
       一、會(huì)議召開時(shí)間：2020年5月13日14:00
       二、會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市菊樂路19號(hào)公司五樓會(huì)議室
       三、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
       四、會(huì)議召集人和主持人
       本次大會(huì)由公司董事會(huì)召集，主持人為董事長(zhǎng)童恩文先生。
       五、出席對(duì)象
       1、公司全體股東或其代理人。
       全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。股東授權(quán)委托出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書等文件。
       2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
       3、公司邀請(qǐng)的其他人員。
       六、會(huì)議審議事項(xiàng)：
       1、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；
       2、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
       七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
       聯(lián)系人：羅娟
       聯(lián)系電話：028-85084981
       地址：四川省成都市菊樂路19號(hào)公司五樓會(huì)議室
       八、附件
       公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料。


                                                                              成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                  2020年4月28日


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