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       成都宏明電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議于2020年7月31日以通訊表決方式召開。應到董事11人，實到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。
       會議由公司董事長王波先生主持，公司9位監(jiān)事列席了會議。會議審議并通過如下議案：
       一、《董事會工作報告（審議稿）》；
       二、《二〇一九年年度財務決算及二〇二〇年年度財務預算方案（草案）》；
       三、《二〇一九年年度利潤分配方案（草案）》；
       四、《關于授權董事會向金融機構融資的議案》；
       五、《關于公司為宏明日望申請瞪羚企業(yè)政策貸款提供反擔保的議案》；
       六、《關于公司為四川華瓷向宏明雙新拆借資金提供擔保的議案》；
       七、《關于召開公司2019年年度股東大會的議案》。
 
       特此公告。
 
 
                                                                                                                              成都宏明電子股份有限公司
                                                                                                                                             董 事 會
                                                                                                                              二〇二〇年七月三十一日

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