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      成都宏明電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月20日，在公司第二辦公區(qū)會議室召開了2019年年度股東大會，會議由董事長王波先生主持。公司發(fā)行在外有表決權股份總數為89,095,568股，截止本次股東大會股權登記日（2020年8月10日），已登記出席本次會議并行使表決權的股東及股東代理人共24人，登記股權數為82,330,495股，占公司發(fā)行在外有表決權股份總數的92.41%。實際出席本次會議并行使表決權的股東及股東代理人共19人，共持有公司發(fā)行在外有表決權股份82,194,331股，占公司發(fā)行在外有表決權股份總數的92.25%，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規(guī)定。

      經大會審議和投票表決，通過以下決議：

      1、通過《關于公司2019年度董事會工作報告（審議稿）的議案》；

      表決結果為：同意的股權數為82,069,975股，占出席會議股權數的99.85%；反對的股權數為124,356股，占出席會議股權數的0.15%；無棄權票。

      2、通過《關于公司2019年度監(jiān)事會工作報告（審議稿）的議案》；

      表決結果為：同意的股權數為82,069,975股，占出席會議股權數的99.85%；棄權的股權數為124,356股，占出席會議股權數的0.15%；無反對票。

      3、通過《關于公司2019年度財務決算報表及2020年度財務預算方案（草案）的議案》；

      表決結果為：同意的股權數為82,069,975股，占出席會議股權數的99.85%；棄權的股權數為124,356股，占出席會議股權數的0.15%；無反對票。

      4、通過《關于公司2019年度利潤分配方案（草案）的議案》；

      表決結果為：同意的股權數為82,026,224股，占出席會議股權數的99.80%；反對的股權數為168,107股，占出席會議股權數的0.20%；無棄權票。

      5、通過《關于授權董事會向金融機構融資的議案》；

      表決結果為：同意的股權數為82,069,975股，占出席會議股權數的99.85%；棄權的股權數為124,356股，占出席會議股權數的0.15%；無反對票。

      6、通過《關于公司為宏明日望申請瞪羚企業(yè)政策貸款提供反擔保的議案》；

表決結果為：同意的股權數為82,069,975股，占出席會議股權數的99.85%；棄權的股權數為124,356股，占出席會議股權數的0.15%；無反對票。

      7、通過《關于公司為四川華瓷向宏明雙新拆借資金提供擔保的議案》。

      表決結果為：同意的股權數為82,069,975股，占出席會議股權數的99.85%；棄權的股權數為124,356股，占出席會議股權數的0.15%；無反對票。

      特此公告。

                                                                                            成都宏明電子股份有限公司

                                                                                                  二〇二〇年八月二十日

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