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各位股東：
        根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，茲定于2021年7月20日召開成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）2020年年度股東大會(huì)，會(huì)期半天?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事宜通知如下：
       一、會(huì)議召開時(shí)間：2021年7月20日下午2點(diǎn)-4點(diǎn)
       二、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)及電話會(huì)議方式。由于疫情原因，現(xiàn)場(chǎng)出席股東要求提供三日內(nèi)的核酸證明；以電話會(huì)議參加的股東屆時(shí)請(qǐng)撥打電話028-85084981。
       三、會(huì)議召集人
       本次大會(huì)由公司第九屆董事會(huì)召集。
       四、出席對(duì)象
       1、公司全體股東或其代理人。
       全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東授權(quán)委托出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書等文件。
       2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
       3、公司邀請(qǐng)的其他人員。
       五、會(huì)議審議事項(xiàng)：
       1、審議《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
       2、審議《公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
       3、審議《公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
       4、審議《公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
       5、審議《公司2020年度利潤分配方案的議案》；
       6、審議《公司2020年年度報(bào)告》；
       7、審議《關(guān)于聘用大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
       8、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
       六、表決方式
       1. 凡是以電話形式參加本次股東大會(huì)投票表決的股東，須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書)于2021年7月20日下午5：00和表決票一同寄至本公司。
       2. 地址：四川省成都市菊樂路19號(hào)
       單位：成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
       郵編：610000
       七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
       聯(lián)系人：羅娟
       聯(lián)系電話：028-85084981
       地址：四川省成都市菊樂路19號(hào)
 
                                                                                                            成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                                 2021年6月30日

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