中文字幕第4页-色悠久久久久综合网伊-在线观看成人永久免费网站-在线视频免费观看青草

       成都宏明電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月11日，在公司第二辦公區(qū)會議室召開了2021年第一次臨時股東大會，會議由董事長王波先生主持。公司股份總數為89,095,568股，實際出席本次會議并行使表決權的股東及股東代理人共19人，共持有股份83,649,963股，占公司股份總數的93.89%，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規(guī)定。

        經大會審議和投票表決，通過以下決議：

        1.通過《關于公司修訂經營范圍的議案》;

        表決結果為：同意的股權數為83,649,963股，占出席會議股權數的100%；無反對票，無棄權票。

        2.通過《關于公司修訂<公司章程>的議案》;

        表決結果為：同意的股權數為83,649,963股，占出席會議股權數的100%；無反對票，無棄權票。

        3.通過《關于公司獨立董事薪酬的議案》;

        表決結果為：同意的股權數為83,649,963股，占出席會議股權數的100%；無反對票，無棄權票。

        4.通過《關于公司修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》;  

        表決結果為：同意的股權數為83,649,963股，占出席會議股權數的100%；無反對票，無棄權票。

        5.通過《關于公司修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》; 

        表決結果為：同意的股權數為83,649,963股，占出席會議股權數的100%；無反對票，無棄權票。

        6.通過《關于公司制定<關聯(lián)交易管理制度>的議案》;  

        表決結果為：同意的股權數為83,649,963股，占出席會議股權數的100%；無反對票，無棄權票。

        7.通過《關于公司制定<擔保管理辦法（試行）>的議案》;

        表決結果為：同意的股權數為83,649,963股，占出席會議股權數的100%；無反對票，無棄權票。

        8.通過《關于公司修訂<對外投資管理制度>的議案》; 

        表決結果為：同意的股權數為83,649,963股，占出席會議股權數的100%；無反對票，無棄權票。

        9.通過《關于公司制定<獨立董事工作制度>的議案》；

        表決結果為：同意的股權數為83,649,963股，占出席會議股權數的100%；無反對票，無棄權票。  

        10.通過《關于公司修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》; 

        表決結果為：同意的股權數為83,649,963股，占出席會議股權數的100%；無反對票，無棄權票。

        11.通過《關于公司董事會提前換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》;

        由獲得出席會議的股權數過半同意、且按同意股權數由高到低的前6位候選人當選，即：王波、涂瑩、周思偉、楊利、劉尊述、楊建軍當選為公司第八屆董事會非獨立董事。

        12.通過《關于公司董事會提前換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案》;

        由獲得出席會議的股權數過半同意、且按同意股權數由高到低的前4位候選人當選，即：姚麗、張樹人、張曉玫、路應金當選為公司第八屆董事會獨立董事。

        13.通過《關于公司監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》。

        由獲得出席會議的股權數過半同意、且按同意股權數由高到低的前3位候選人當選，即：張珂、何丹、鄧金龍當選為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

        14.通報公司職工董事、職工監(jiān)事選舉情況。

        經公司職工代表大會民主選舉，職工董事為王永林，職工監(jiān)事為潘攀、羅運達。

        特此公告。

                                                                                                        成都宏明電子股份有限公司董事會

                                                                                                                    2021年10月11日

[公司]