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根據(jù)成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年4月2日董事會決議，公司決定于2022年4月18日召開2022第一次臨時股東大會，現(xiàn)將股東大會相關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1.會議召集人：公司董事會

2.會議時間：2022年4月18日（周一）上午10:00

3.會議地點：公司第一會議室

4.股權(quán)登記日：2022年4月14日

二、會議審議事項

1.審議《關(guān)于注銷全資子公司的議案》；

2.審議《關(guān)于提名王爽為公司第三屆董事會董事的議案》；

3.審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

4.審議《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

三、會議出席對象

1.股權(quán)登記日下午收市時在成都托管中心登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及信息披露負(fù)責(zé)人。

四、會議登記事項

1.股東親自出席會議的，應(yīng)持個人股東身份證；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證復(fù)印件、經(jīng)公證的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。

2.法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和法定代表人出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。

3.登記地點：成都市高新區(qū)天府大道北段1199號2號樓40層4001號 公司第一會議室

4.登記時間：2022年4月15日上午09:30-15:30

五.會期半天，參加會議的股東及代理人食宿、交通自理。

聯(lián)系人：李浪 

聯(lián)系電話:(028)85212967

附件：成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司股東大會授權(quán)委托書.docx

成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司

2022年4月2日