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        根據(jù)成都國科海博信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2024年10月31日召開臨時股東大會，現(xiàn)將股東大會相關事項通知如下：

        一、召開會議基本情況

        1.會議召集人：公司董事會

        2.會議時間：2024年10月31日（周四）上午10:30

        3.會議地點：公司第一會議室

        4.股權登記日：2024年10月29日

        二、會議審議事項

        1.審議《關于設立全資子公司的議案》；

        2.審議《關于授權董事會辦理本次設立子公司全部事宜的議案》；

        三、會議出席對象

        1. 股權登記日下午收市時在成都托管中心登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

        2.本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及信息披露負責人。

        四、會議登記事項

        1.股東親自出席會議的，應持個人股東身份證；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證和授權委托書（授權委托書格式見附件）。

        2.法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件和法定代表人出具的授權委托書（授權委托書格式見附件）。

        3.登記地點：成都市雙流區(qū)銀河路一段596號綜合樓4樓410號

        4.登記時間：2024年10月30日10:00-16:00

        五.會期半天，參加會議股東及代理人食宿、交通自理。

        聯(lián)系人：王夢婷

        聯(lián)系電話:(028)85252568

        電子郵箱：wangmengting@gkhb.com.cn

        授權委托書：成都國科海博信息技術股份有限公司臨時股東大會授權委托書.docx

                                                                                                        成都國科海博信息技術股份有限公司

                                                                                                                      2024年10月15日

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